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亚邦股份: 董事会战略发展委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-15 19:05:21

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（原标题：董事会战略发展委员会工作细则（2025年10月修订））

江苏亚邦染料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则明确，委员会由七名董事组成，其中独立董事三名，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持工作。主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议分为例会和临时会议，每年至少召开一次例会，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录须保存不少于十年，议案及表决结果以书面形式报董事会。委员会可聘请中介机构提供专业意见，委员对关联交易应回避表决。本细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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