潍柴动力(02338.HK)：潍柴动力股份有限公司股东之股东特别大会通告内容摘要

（原标题：潍柴动力股份有限公司股东之股东特别大会通告）

潍柴动力股份有限公司将于2025年10月31日下午二时五十分在中国山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室举行股东特别大会，审议以下事项：

作为普通决议案： 1. 审议及批准关联交易决策制度的建议修订（详见通函附录一）。 2. 审议及批准募集资金使用管理办法的建议修订（详见通函附录二）。 3. 审议及批准投资经营决策制度的建议修订（详见通函附录三）。 4. 批准2025年8月29日新潍柴控股销售协议及相关新上限，涉及本公司向潍柴控股及其联系人销售柴油机、零部件、液压产品等并提供服务。 5. 批准2025年8月29日新潍柴控股采购协议及相关新上限，涉及本公司向潍柴控股及其联系人采购汽车、装载机、柴油机零部件等并接受服务。 6. 批准2025年8月29日新陕汽集团销售协议及相关新上限，涉及本公司向陕汽集团及其联系人销售汽车、零部件等并提供服务。 7. 批准2025年8月29日新陕汽集团采购协议及相关新上限，涉及本公司向陕汽集团及其联系人采购零部件、废钢等并接受服务。 8. 批准2025年8月29日新潍柴空气净化供应协议及相关新上限，涉及本公司向潍柴空气净化及其附属公司销售汽车零部件、发动机等并提供服务。 9. 批准2025年8月29日新潍柴空气净化采购协议及相关新上限，涉及本公司向其采购汽车零部件、发动机零部件等并接受服务。 10. 批准2025年8月29日潍柴新能源供应协议及相关新上限，涉及本公司向潍柴新能源及其附属公司销售电池原材料等并提供服务。 11. 批准2025年8月29日潍柴新能源采购协议及相关新上限，涉及本公司向其采购电池、电机等并接受服务。

注：潍柴控股及其联系人将在相关决议案表决时放弃投票。H股股东须于2025年10月24日前完成过户登记手续方可参会。