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九洲药业: 浙江九洲药业股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-15 18:46:58

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（原标题：浙江九洲药业股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

浙江九洲药业股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确了董事会的组织架构、职权范围、会议召集与通知、表决程序及会议记录等内容。董事会为公司经营决策机构，对股东会负责，行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、利润分配等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需三分之二以上董事同意。董事与决议事项存在关联关系的，不得参与表决。会议记录及决议须由参会董事签字，保存期限不少于十年。本规则为公司章程附件，自股东会通过之日起生效。

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