中集集团(02039.HK)：关于第十一届董事会二零二五年度第十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第十一届董事会二零二五年度第十二次会议决议的公告）

中集集团（CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS(GROUP) CO., LTD.）发布公告，公司拟于2025年10月15日召开董事会会议，并计划于2025年11月6日下午2:55举行2025年度股东特别大会。股东特别大会召开地点为深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

本次股东特别大会将审议以下事项：
1. 审议《关于中集集团2025年度股东特别大会通知》的议案；
2. 审议《关于中集集团2025年第二次临时股东大会通知》的议案；
3. 审议《关于修订〈中集集团章程〉的议案》；
4. 审议《关于修订〈中集集团董事会议事规则〉的议案》；
5. 审议《关于修订〈中集集团独立董事工作制度〉的议案》。

股权登记日为2025年10月31日。出席大会的股东需于2025年11月6日前完成登记。大会投票采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议地点为深圳，网络投票通过香港交易所电子平台进行。

公司提醒股东，有关大会文件已刊登于公司官网（http://www.cimc.com）及香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk），请股东及时查阅。

本次大会由董事会召集，无反对票、弃权票记录，所有议案均获通过。出席大会的董事及授权代表包括公司董事长及其他高级管理人员。

（注：以上内容基于公告原文提取，未添加任何外部信息或主观评价。）