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九洲药业: 浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 18:27:54

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（原标题：浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告）

浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年10月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长花莉蓉主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。其中，取消监事会事项将免去孙蒙生、吴行球监事职务，由董事会审计委员会承接监事会职权，相关制度予以废止，并修订公司章程。上述第二、第三项议案中部分需提交股东大会审议。具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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