恒达集团控股(03616.HK)：建议重选董事及建议授出购回股份及发行股份的一般授权及建议修订现有公司细则以及采纳新经修订及重列细则及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议重选董事及建议授出购回股份及发行股份的一般授权及建议修订现有公司细则以及采纳新经修订及重列细则及股东周年大会通告）

恒達集團（控股）有限公司將於2025年11月20日上午十時三十分舉行股東週年大會，會議地點為香港北角英皇道665號北角海逸酒店2樓渣華廳II及III。

大會將提呈以下決議案：
1. 省覽及批准截至2023及2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. 重選齊春風女士、方征先生、王權先生及魏劍先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

建議授出一般授權：
4. 授予董事一般授權，於有關期間內購回不超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股）10%的股份（即最多1.2億股）。
5. 授予董事一般授權，於有關期間內配發、發行或處置不超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股）20%的額外股份（即最多2.4億股）。
6. 擴大發行股份的一般授權，加入根據購回股份授權所購回的股份數目。

1. 建議修訂現有公司細則並採納新經修訂及重列細則，以符合上市規則關於無紙化上市、電子通訊及庫存股機制等規定，並作其他內務修訂。

為確定出席資格，本公司將於2025年11月17日至11月20日暫停辦理股東登記，股東須於11月14日下午四時三十分前完成股份過戶登記。代表委任表格須於大會指定時間48小時前（即不遲於2025年11月18日上午十時三十分）送達指定地址。