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浙江世宝: 第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 18:27:47

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（原标题：第八届董事会第九次会议决议公告）

浙江世宝第八届董事会第九次会议于2025年10月15日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，拟修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。会议逐项通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及财务会计信息沟通机制、募集资金管理等23项制度。审议通过增选李兴建先生为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满，年薪6万元，需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为2025年11月7日，提供网络投票。相关公告同日披露于证券时报及巨潮资讯网。

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