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九洲药业: 浙江九洲药业股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分管理制度的公告内容摘要

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2025-10-15 18:26:45

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（原标题：浙江九洲药业股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分管理制度的公告）

浙江九洲药业股份有限公司于2025年10月15日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的议案。公司决定取消监事会，免去孙蒙生、吴行球的监事职务，由董事会审计委员会承接原监事会职权，相关监事会制度废止。《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”等表述，并对法定代表人、股东权利、董事、高级管理人员职责等内容进行修订。同时，公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等15项制度，制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等9项制度。上述修订及制定事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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