恒达集团控股(03616.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

恒達集團（控股）有限公司（股份代號：3616）謹訂於2025年11月20日（星期四）上午十時三十分假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店2樓渣華廳II及III舉行股東週年大會。

會議議程包括：
1. 省覽及批准本公司截至2023年及2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. 重選齊春風女士、方征先生、王權先生及魏劍先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

大會將考慮並酌情通過以下普通決議案：
4. 授予董事一般授權，於「有關期間」內購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。
5. 授予董事一般授權，於「有關期間」內配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份，惟供股、購股權行使及以股代息安排除外。
6. 在第4項決議案獲通過的前提下，擴大第5項決議案所授出的權力，允許因購回股份而釋出的股份用於未來發行，最多增加相當於已發行股份總數10%的額度。

1. 考慮並酌情通過特別決議案，批准修訂現有公司細則，採納第三份經修訂及重列公司細則，並授權董事、公司秘書或註冊辦事處供應商辦理相關備檔手續。

附註說明：大會決議案將以投票方式表決；代表委任表格須於2025年11月18日上午十時三十分前送達卓佳證券登記有限公司；股東登記手續將於2025年11月17日至11月20日暫停辦理；記錄日期為2025年11月20日。如當日懸掛八號或以上風球或黑色暴雨警告，大會將延期，詳情將於聯交所及公司網站公布。