（原标题：董事名单与其角色和职能）
中国北大荒产业集团控股有限公司董事会成员名单及其角色与职能公告。
董事会成员包括：
执行董事：柯雄瀚先生、陈晨先生；
非执行董事：杨光先生（副主席）、何咏欣女士、李大伟先生；
独立非执行董事：陈智锋先生、黎碧芝女士、程娟女士。
董事会下设三个委员会，各董事任职情况如下：
审核委员会：黎碧芝女士、程娟女士、陈智锋先生；
薪酬委员会：陈智锋先生；
提名委员会：陈智锋先生。
另据香港高等法院一项颁令，刘小鹏先生、张家华先生、杨云光先生及黄德勋先生不得以公司董事身份自居或采取任何行动，直至传票的实质聆讯或香港高等法院进一步颁令为止。
本公告于二零二五年十月十五日在香港发布。
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