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润都股份: 审计委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 18:15:37

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（原标题：审计委员会工作细则（2025年10月修订））

珠海润都制药股份有限公司设立审计委员会，旨在强化董事会决策功能，监督财务收支与经营活动，保护股东权益。委员会由3名非高管董事组成，其中半数以上为独立董事，至少1名为会计专业人士，设主任委员1名，由会计专业独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计工作，审阅财务报告，提议聘任或更换外部审计机构及财务负责人，评估内部控制。涉及财务报告、审计机构聘用、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度召开例会，可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席，决议须半数以上参会委员通过。委员会可聘请专业机构协助工作，费用由公司承担。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归董事会。

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