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润都股份: 内部审计工作制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 18:15:05

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（原标题：内部审计工作制度（2025年10月修订））

珠海润都制药股份有限公司为加强内部控制，依据相关法律法规及公司章程制定内部审计工作制度。公司设立审计委员会，内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性。内部审计机构负责检查评估内部控制的有效性、财务信息的真实性与完整性，协助建立反舞弊机制，并定期提交审计计划与报告。重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。内部审计机构需每年提交内部控制评价报告，配合外部审计。董事会负责审议内部控制自我评价报告，会计师事务所需至少每两年出具一次内部控制鉴证报告。制度适用于公司及下属子公司，自董事会审议通过之日起施行。

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