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润都股份: 内部控制制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 18:14:35

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（原标题：内部控制制度（2025年10月修订））

珠海润都制药股份有限公司制定内部控制制度，旨在加强内部管理，提升风险管理水平，保护公司及投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，涵盖对控股子公司、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点领域的控制活动。公司设立内审部，负责内部控制的检查与监督，定期向审计委员会报告。董事会全面负责制度的实施与完善，审计委员会出具年度内部控制自我评价报告。公司应配合会计师事务所对内部控制有效性进行审计，并在年度报告中披露相关报告。制度强调风险防范、信息保密与责任追究，确保内部控制有效执行。

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