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联科科技: 山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 18:12:16

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（原标题：山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告）

山东联科科技股份有限公司于2025年10月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点投资金额不超过2000万美元（或其他等值外币），授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用，授权董事长或其授权人具体实施。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，公允反映公司财务状况和经营成果。会议审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，认为该预案符合公司利润分配政策及相关规划，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续稳定发展。表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。

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