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润都股份: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 18:11:59

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（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

珠海润都制药股份有限公司于2025年10月14日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权办理工商变更登记等相关事宜。会议逐项审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等18项制度进行修订，更名3项制度，新制定《董事离职管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《自愿性信息披露管理制度》共4项制度。其中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年10月31日召开股东大会审议相关事项。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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