中国银河(06881.HK)：修订《公司章程》不再设置监事会修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》2025年中期利润分配方案2025年度资本性支出预算及2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：修订《公司章程》不再设置监事会修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》2025年中期利润分配方案2025年度资本性支出预算及2025年第二次临时股东大会通告）

中国银河证券股份有限公司拟于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室。

本次会议审议事项包括：修订《公司章程》，取消监事会设置，调整公司治理结构；修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，明确股东会职权、召集程序、提案权限等内容，将“股东大会”表述统一为“股东会”，并调整临时提案持股比例门槛至1%；审议通过2025年中期利润分配方案；审议2025年度资本性支出预算。

《公司章程》修订新增控股股东、实际控制人行为规范条款，明确其不得滥用权利、占用资金、违规担保、从事内幕交易等，并规定质押或转让股份应维持公司稳定。同时完善股东权利、董事会职责、内部审计机制，强化审计委员会职能，明确内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督。

股东可委托代理人参会，H股股东须将委任表格交至香港中央证券登记有限公司，A股股东须交至公司董事会办公室，最迟须于2025年10月30日上午10时前送达。会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日与会议日期间隔符合上市地监管要求。