联洋智能控股(01561.HK)：公司秘书及授权代表变更内容摘要

（原标题：公司秘书及授权代表变更）

聯洋智能控股有限公司（股份代號：1561）董事會宣佈，自2025年10月15日起，王英傑先生已辭任公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的其中一名授權代表。王英傑先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項須提請本公司股東垂注。

於王英傑先生辭任後，董事會宣佈黃健德先生獲委任為公司秘書及其中一名授權代表。

黃健德先生於審計、會計及公司秘書領域擁有逾30年經驗，曾於香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所上市公司擔任多個高級職位。自2016年10月起，黃健德先生擔任建德國際控股有限公司（股份代號：865）的公司秘書。他畢業於香港浸會大學，獲頒會計學工商管理學士（榮譽）學位，並為香港會計師公會及英國特許會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝王英傑先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，同時熱烈歡迎黃健德先生履新。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事顧中立先生（主席）、李雲九先生及金培毅先生；非執行董事施少鳴先生及施嘉豪先生；獨立非執行董事徐豔瓊女士、容海恩女士（太平紳士）及蘇清棟先生（太平紳士）。

代表董事會
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立
香港，2025年10月15日