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润都股份: 3.关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 18:06:00

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（原标题：3.关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

珠海润都制药股份有限公司将于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年10月24日。会议审议事项包括《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分治理制度的议案》，后者包含六个子议案，涉及董事会议事规则、股东会议事规则、会计师事务所选聘制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度和对外担保管理制度。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，对中小投资者表决单独计票。登记时间截至2025年10月27日16:30，可通过信函方式登记。会议地点为珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

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