中集集团(02039.HK)：有关 (1) 与招商局工业集团有限公司下属子公司关连交易;(2) 2025年度担保计划额度调剂;及 (3) 建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》内容摘要

（原标题：有关 (1) 与招商局工业集团有限公司下属子公司关连交易;(2) 2025年度担保计划额度调剂;及 (3) 建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）

中集集团（02039.HK）于2025年10月15日发布公告，主要内容如下：

公司将于2025年11月6日召开股东大会，审议多项议案，包括向特定对象发行股份及重大资产重组等事项。截至2025年9月10日，公司股东“中金公司”通过全资子公司持有公司24.49%股权，为公司关联方。

公司拟与BLUEWHALE OFFSHORE PTE. LTD.（BWO）开展合作，由BWO向公司下属子公司租赁两艘海洋工程船舶（“COSCO SHIPPING RAFFLES”和“COSCO SHIPPING ZHUANGZHOU”），并用于开展“深水油气开发项目”。该租赁采用光船租赁模式，租期为10年，预计交易金额合计约5亿美元。

本次重组涉及资产包括公司持有的若干集装箱制造、能源装备及物流业务子公司股权。根据评估，标的资产总估值约为362.9亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的70.30%。公司已聘请独立财务顾问及法律顾问对本次交易出具意见。

公司已于2025年5月至10月期间，就本次重大资产重组履行了董事会、监事会审议程序，并披露了相关预案及进展公告。本次交易尚需提交股东大会审议通过，并获得相关监管机构批准。

公司股票将于2025年11月6日召开股东大会当日停牌，待会议结果公布后复牌。本次重组旨在优化公司资产结构，提升盈利能力，符合全体股东利益。