龙资源(01712.HK)：公司秘书及授权代表之变更以及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条之规定内容摘要

（原标题：公司秘书及授权代表之变更以及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条之规定）

龍資源有限公司（股份代號：1712）宣佈，陸海洋先生已辭任公司秘書及聯交所上市規則第3.05條項下的授權代表，自2025年10月15日起生效。陸先生確認與董事會無意見分歧，亦無須提請股東注意的事宜。

董事會宣佈委任Peter Anthony Curry先生為聯席公司秘書及授權代表，接替陸先生，自2025年10月15日起生效。Curry先生為澳洲常駐居民，持有新南威爾斯大學商科及法律學士學位，1978年成為澳洲特許會計師及大律師（非執業）。其擁有超過50年商業經驗，曾於畢馬威任稅務合夥人，並在多家上市及非上市公司擔任執行董事，專注天然資源、企業融資及併購。彼曾任新鴻基有限公司執行董事及首席財務總監，熟悉上市規則及財務披露要求，現為澳洲證券交易所及澳洲國家證券交易所上市公司之非執行董事。

鑒於本公司註冊地為西澳洲，須符合澳洲公司法對秘書常駐當地的要求，董事會同時委任劉冬妮女士為另一聯席公司秘書，自2025年10月15日起生效。劉女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會士，擁有逾二十年公司秘書及企業管治經驗，曾於2021年7月1日至2024年12月15日擔任本公司聯席公司秘書，現亦為其他兩家聯交所上市公司之公司秘書。

本公司已獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條，為期三年（2025年10月15日至2028年10月14日），條件包括劉女士須於此期間協助Curry先生，且若公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤回。劉女士亦將繼續擔任替任授權代表。

董事會對陸先生的貢獻致謝，並歡迎Curry先生及劉女士履新。