（原标题：有友食品第四届董事会第十五次会议决议公告）
有友食品股份有限公司于2025年10月15日召开第四届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯表决方式举行，应参与表决董事7人，实际参与7人，会议由董事长鹿有忠主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该议案已获第四届董事会提名委员会第五次会议通过；同时审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。两项议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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