景津装备: 景津装备股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：景津装备股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告）

景津装备第四届董事会第二十一次（临时）会议于2025年10月15日召开，应到董事6人，实到6人，董事长姜桂廷因个人原因书面委托杨名杰代为出席。会议审议通过以下议案：补选姜英华为第四届董事会独立董事候选人，接替已任职六年的张玉红，任期至本届董事会届满；取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事高俊荣、张娜职务相应解除；修订《公司章程》及其附件，删除关于监事会内容，新增控股股东、实际控制人及董事会专门委员会章节，设立职工代表董事；修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，废止《公司监事会议事规则》；修订或制定包括《公司独立董事制度》在内的29项治理制度，部分需提交股东会审议；提议召开2025年第一次临时股东会。所有议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，相关事项尚需股东会审议。