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景津装备: 景津装备股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-15 17:18:00

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（原标题：景津装备股份有限公司董事会议事规则）

景津装备股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司经营决策机构，维护公司及股东利益，职权由公司章程确定。董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生。董事任期三年，可连任。董事需具备履职能力，不得有法律法规禁止情形。董事应勤勉履职，遵守忠实义务，不得损害公司利益。董事会每年至少召开两次会议，会议决议须经全体董事过半数通过。董事会决策重大投资、交易等事项，权限内事项由董事会决定，超出权限报股东会批准。独立董事应满足独立性要求，可行使特别职权。董事会会议应制作记录并保存，决议违反法律法规致公司受损的，参与董事承担赔偿责任。本规则经股东会审议通过后实施，由董事会解释。

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