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天娱数科: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 01:00:59

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司于2025年10月14日召开第七届董事会第一次会议，选举贺晗为董事长，并聘任其为公司总经理。同时，聘任刘玉萍、刘冠泊、商竹、刘笛、肖穆楠为副总经理，陈敬萱为财务总监，刘笛为董事会秘书。会议审议通过了董事会各专门委员会成员名单，其中战略委员会由贺晗、肖穆楠、刘衡组成，审计委员会由相敏、李文洲、赵昭组成，薪酬与考核委员会由王祺、余晋刚、贺晗组成，提名委员会由王祺、李文洲、贺晗组成。会议还审议通过了修订《董事会战略委员会议事规则》等四项议事规则及《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《重大事项报告制度》。所有议案均获全票通过。

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