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金河生物: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-10-15 00:41:13

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（原标题：董事会秘书工作制度）

金河生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度旨在规范运作，强化董事会秘书职责。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及股票变动管理等。任职须具备大学本科以上学历及三年以上相关工作经验，并取得深交所资格证书。存在《公司法》禁止情形、被证监会或交易所限制任职者不得担任。董事会秘书由董事会聘任，每届任期三年，可连任。公司应在聘任后及时公告并向深交所提交聘任文件、简历及联系方式。董事会秘书离职或解聘需报告并说明原因。空缺期间由董事长代行职责，最长不超过六个月。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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