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国晟科技: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 00:31:56

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（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

国晟世安科技股份有限公司于2025年10月14日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议，会议由董事长吴君主持，5名董事全部参会。会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事吴君、高飞回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议，并已获独立董事专门会议通过；审议通过《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，该事项已获薪酬与考核委员会审议通过；审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。相关公告详见《上海证券报》和上海证券交易所网站。

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