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东风股份: 东风汽车股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-10-15 00:28:01

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（原标题：东风汽车股份有限公司董事会秘书工作制度）

东风汽车股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关专业知识、工作经验及上交所认可的资格证书。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理机制建设、资本市场战略筹划等工作，有权列席相关会议并获取公司资料。公司应为其履职提供便利，不得无故解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书被解聘或辞职需办理交接，未完成前仍承担职责。本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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