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东风股份: 东风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监督）委员会年度财务报告审议工作制度内容摘要

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2025-10-15 00:27:09

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（原标题：东风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监督）委员会年度财务报告审议工作制度）

东风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监督）委员会年度财务报告审议工作制度（2025年10月修订）旨在完善公司治理机制，健全内部控制制度，发挥委员会在年度财务报告编制、审计和披露中的监督作用，提升财务报告及信息披露质量。委员会应与会计师事务所协商确定审计时间安排，督促其按时提交审计报告，并对财务会计报表进行审阅并形成书面意见。年审注册会计师进场前后，委员会需加强沟通并再次审阅报表。委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议提交董事会审核。财务负责人应协调委员会与会计师事务所的沟通，为其履职提供必要条件。本制度依据中国证监会、上交所相关规定及公司章程制定，由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

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