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东风股份: 东风汽车股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-15 00:25:43

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（原标题：东风汽车股份有限公司董事会议事规则）

东风汽车股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等制定。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或过半数独立董事提议时。会议由董事长召集和主持，应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，记名书面方式进行，决议需过半数董事赞成通过，特殊事项需更高比例。涉及关联关系的董事应回避表决。会议记录、纪要及决议需签字确认，档案长期保存。本规则由董事会制定并解释，报股东会批准后生效。

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