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卓越新能: 龙岩卓越新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-15 00:19:39

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（原标题：龙岩卓越新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

龙岩卓越新能源股份有限公司将于2025年10月27日召开第一次临时股东大会，审议三项议案。一是续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，授权管理层协商审计费用。二是修订《公司章程》，主要内容包括取消监事会，由董事会审计委员会承担其职责；调整“股东大会”为“股东会”；新增控股股东和实际控制人专节、独立董事专节及董事会专门委员会相关内容。三是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等九项公司治理制度。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议地点为福建省龙岩市新罗区东宝路830号。

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