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天娱数科: 北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见内容摘要

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2025-10-15 00:02:35

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（原标题：北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见）

北京德恒律师事务所对天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见。本次股东大会由董事会召集，于2025年10月14日以现场和网络投票方式召开，会议通知及相关议案已按规定公告。出席股东及代理人共1,279人，代表股份70,252,396股，占公司总股本的4.2459%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并采用累积投票制选举贺晗、刘笛、肖穆楠、赵昭为第七届董事会非独立董事，选举相敏、余晋刚、刘衡、李文洲、王祺为独立董事。表决程序合规，决议合法有效。

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