（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
鸿博股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年10月14日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长倪辉召集并主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，需提交股东会审议；二、审议通过《关于增加公司为子公司担保对象的议案》，需提交股东会审议；三、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项制度及制定《对外担保管理制度》，各项子议案均获通过，且需提交股东会审议；四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。相关公告已在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。
首页
微信公众号
证券之星APP
