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天域生物: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 22:20:07

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

天域生物科技股份有限公司于2025年10月14日召开第五届董事会第一次会议，选举罗卫国为董事长。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会，成员分别为：审计委员会由梅婷任主任，委员为罗卫国、范宏宇；提名委员会由范宏宇任主任，委员为罗卫国、梅婷；薪酬与考核委员会由梅婷任主任，委员为罗卫国、范宏宇；战略与ESG委员会由罗卫国任主任，委员为梅婷、孟卓伟。会议聘任孟卓伟为公司总裁及董事会秘书，梅晓阳为联席总裁，杨菁菁为副总裁，李执满为财务总监，夏巧丽为证券事务代表。上述人员任期均自审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。所有议案均获全票通过。

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