天岳先进(02631.HK)：海外监管公告-关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海外监管公告-关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

山东天岳先进科技股份有限公司发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议定于2025年10月30日14时30分在山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司会议室举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月30日，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00。

本次股东大会审议两项议案：一是关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，属特别决议议案；二是关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包括对外担保管理、对外投资管理、关联交易决策、独立董事、募集资金管理、投资者关系管理、控股股东和实际控制人行为规范、信息披露管理、董事及高管薪酬管理等九项子议案。上述议案已于2025年10月15日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。

股权登记日为2025年10月27日，A股股东可出席会议，法人股东、合伙企业股东及自然人股东需按规定提供身份证明、营业执照复印件、股票账户卡及授权委托书等材料进行登记。登记时间为2025年10月28日10:00-16:00，地点为公司所在地。H股股东参会事项参见香港联交所公告。联系方式：电话0531-69900616，电子邮箱dmo@sicc.cc，联系人钟文庆、王俊国。参会人员食宿交通费用自理。