（原标题：建议修订《公司章程》及其附件）
山東天岳先進科技股份有限公司（股份代號：2631）於2025年10月14日宣布，董事會已考慮及批准建議修訂本公司《公司章程》及其附件的決議案。
由於本公司已完成全球發售及H股上市，合共發行54,907,500股H股（計及超額配股權獲悉數行使），總股本增至484,618,544股，註冊資本相應增至人民幣484,618,544元。為配合上述變動，並促進公司規範運作、完善治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規，結合實際情況，公司建議對《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》作出相應修訂。
本次建議修訂內容包括取消監事會，並廢除《監事會議事規則》。此舉旨在優化內部控制管理與公司治理架構。
本公司將於2025年10月30日召開股東特別大會，提請股東考慮及酌情批准建議修訂決議案。有關股東特別大會通告及載有建議修訂詳情的通函將適時寄發予股東。
承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生
香港，2025年10月14日
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