天岳先进(02631.HK)：(1)建议变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件;及(2)建议修订治理制度内容摘要_股票频道

（原标题：(1)建议变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件;及(2)建议修订治理制度）

山东天岳先进科技股份有限公司建议变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件，并建议修订治理制度。公司已完成H股全球发售及上市，总股本增至484,618,544股，注册资本相应调整为人民币484,618,544元。为完善公司治理结构，拟取消监事会并废除《监事会议事规则》，同时对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》作出修订。

修订后的《公司章程》明确董事会设立审计委员会行使原监事会职权，职工代表董事由职工选举产生，不再提交股东会审议。独立董事提名门槛由单独或合计持股3%以上调整为1%以上。公司控股股东、实际控制人应维护上市公司利益，不得滥用权利损害公司或其他股东权益。

治理制度修订涵盖《独立董事制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》等九项制度，旨在促进公司规范运作。上述两项议案将分别作为特别决议案和普通决议案提交于2025年10月30日召开的股东特别大会审议。董事会认为该等建议符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。公司将于2025年10月29日至30日暂停办理股份过户登记。

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