康沣生物-B(06922.HK)：公告建议修订公司章程及取消监事会;及建议废除议事规则内容摘要

（原标题：公告建议修订公司章程及取消监事会;及建议废除议事规则）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

康沣生物科技（上海）股份有限公司（股份代号：6922）发布公告，建议修订公司章程及取消监事会。为贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，拟取消监事会，其职权由董事会辖下的审核委员会行使，同时废除监事会议事规则及其他相关规则。该建议修订及取消监事会事项须经股东于临时股东大会上审议批准后方可生效。

同日举行的董事会会议亦考虑废除公司董事会议事规则及股东大会议事规则（统称“议事规则”）。议事规则的废除同样须经股东于临时股东大会上审议通过后方可作实。

公司将尽快在实际可行情况下发布载有上述建议修订公司章程、取消监事会及废除议事规则详情的通函，并附临时股东大会通知，一并寄发予股东。

承董事会命
康沣生物科技（上海）股份有限公司
董事会主席 李克俭先生
香港，2025年10月14日

董事会成员包括执行董事李克俭先生、朱军先生及刘伟先生，非执行董事吕世文先生及赵春生先生，以及独立非执行董事高大勇博士、梁显治先生、覃正博士及胡赫男博士。