康沣生物-B(06922.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

康灃生物科技（上海）股份有限公司（股份代號：6922）謹訂於2025年10月31日（星期五）上午十時正，在中國上海市浦東新區康新公路3399弄25號樓3樓舉行2025年第一次臨時股東大會，以考慮及酌情通過以下特別決議案：

1. 考慮及批准建議修訂公司章程及廢除監事會；
2. 考慮及批准建議廢除本公司董事會議事規則；
3. 考慮及批准建議廢除本公司股東大會議事規則。

為確定有權出席臨時股東大會並投票的H股持有人資格，公司將於2025年10月27日至10月31日暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東須於2025年10月24日下午四時三十分前，將填妥的過戶文件連同相關股票送交香港中央證券登記有限公司，以完成登記。

股東可委任一位或多位代表出席大會及投票，代表委任表格及經公證的授權文件（如適用）須不遲於2025年10月30日上午十時正送達公司H股證券登記處（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）或公司註冊辦事處（地址：中國上海市浦東新區康新公路3399弄15號樓）。

臨時股東大會上所有表決將以投票方式進行。凡於2025年10月27日名列公司股東名冊的股東均有權出席大會。聯名持有人中排名較前者方可獲接納投票。股東或代表出席時須出示身份證明及相關授權文件。

如因惡劣天氣導致大會無法舉行，將另行於聯交所網站及公司網站公布改期安排。大會預計不超過半日，股東自理往返及食宿費用。