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*ST金比: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-14 21:45:09

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（原标题：董事会议事规则）

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升科学决策水平。董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人，董事会成员中独立董事不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，关联交易需无关联关系董事过半数通过。会议记录、决议公告及档案保存等均有明确规定。本规则经公司股东会审议通过后实施，解释权归董事会。

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