天岳先进(02631.HK)：海外监管公告-董事会议事规则内容摘要

（原标题：海外监管公告-董事会议事规则）

山东天岳先进科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会决策行为，完善公司治理结构。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等职权。

董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前书面发出，紧急情况下可通过口头方式通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过；涉及对外担保事项的，还需经出席董事的三分之二以上同意。

董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会成员均为非执行董事，独立董事占多数，至少一名具备会计或财务管理专长。提名委员会和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，且独立董事应过半数。

董事会议案可由董事、审计委员会或总经理提出。董事表决实行一人一票，可采用记名投票或举手方式。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。董事会决议违反法律法规或公司章程，导致公司受损的，参与决议的董事应承担赔偿责任，但表决时明确异议并记载的可免责。

本规则经公司股东会审议通过后生效，自2025年10月14日起施行。