（原标题：海外监管公告-关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件暨制定及修订公司部分治理制度的公告）
山东天岳先进科技股份有限公司于2025年10月14日召开董事会及监事会会议，审议通过变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。
公司已完成H股发行（含超额配售权），总股本增至484,618,544股，注册资本相应增加。根据新《公司法》规定，公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。据此，对《公司章程》进行修订，包括更新公司注册资本、调整公司治理结构、将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，并废止《监事会议事规则》。
同时，根据监管要求，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关治理制度，新增关于法定代表人、控股股东和实际控制人行为规范、独立董事专门会议机制等内容，并完善股东权利、董事会专门委员会职责等条款。
此外，公司拟制定及修订《对外担保管理制度》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等26项治理制度，其中第1-9项需提交股东大会审议。董事会提请授权办理《公司章程》变更登记及备案手续。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站披露。
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