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海创药业: 2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

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2025-10-14 19:40:58

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（原标题：2025年第一次临时股东大会通知）

海创药业股份有限公司将于2025年10月30日14:00在四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年10月30日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月27日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项治理制度、变更2025年度审计机构、调整首发募投项目子项目及选举第二届董事会独立董事等议案。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案。中小投资者单独计票的议案为3、4、5。现场参会需于2025年10月28日通过邮件方式登记。联系方式：董事会办公室，电话028-85058465-8012，邮箱ir@hinovapharma.com。

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