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天健集团: 第九届董事会第三十四次会议的决议公告内容摘要

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2025-10-14 19:39:37

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（原标题：第九届董事会第三十四次会议的决议公告）

深圳市天健（集团）股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2025年10月14日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实际参与8人。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》，上述议案均需提交公司股东会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年10月30日下午3:00采用现场与网络投票相结合方式召开。会议审议通过《关于与特区建工集团签署同业竞争<委托经营管理协议>的议案》，关联董事郑晓生、李锋回避表决，该事项获独立董事专门会议明确同意。所有议案表决结果均为同意票通过。相关文件已登载于巨潮资讯网。

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