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潞化科技: 山西潞安化工科技股份有限公司对外投资管理制度内容摘要

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2025-10-14 19:26:56

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（原标题：山西潞安化工科技股份有限公司对外投资管理制度）

山西潞安化工科技股份有限公司对外投资管理制度（2025年9月修定版）旨在规范公司对外投资行为，提高效益，规避风险。制度适用于公司及全资、控股子公司。对外投资包括设立公司、股权收购、证券投资等。股东会为最高决策机构，董事会在授权范围内决策。重大投资标准包括资产总额、净资产、成交金额、利润、营业收入等指标占比超50%且达规定金额，需提交股东会审议。董事会审议标准为相关指标占比超10%且达最低限额。关联交易按规定披露并履行审议程序。对外投资实行申请、初审、审核、审定、备案流程。重大项目需专家评审。总经理为实施责任人，财务部门负责核算与监督。投资资产定期盘点，信息披露严格遵守监管规定。制度自董事会审议通过之日起生效。

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