（原标题：山西潞安化工科技股份公司独立董事专门会议工作制度）
山西潞安化工科技股份公司制定《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善法人治理结构，保护中小股东利益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，原则上现场举行，必要时可采用视频、电话等方式。会议须全体独立董事出席，因故不能出席的可书面委托他人代为表决。会议由过半数独立董事推举召集人主持，紧急情况下可快捷通知。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会等，也需经该会议审议通过。会议应制作真实、准确、完整的记录，参会独立董事须签字确认。公司应提供必要工作条件和支持，并承担相关费用。本制度自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会。
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