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潞化科技: 山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司章程》及取消监事会的公告内容摘要

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2025-10-14 19:10:22

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（原标题：山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司章程》及取消监事会的公告）

山西潞安化工科技股份有限公司于2025年10月14日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会会议规则同步废止。《公司章程》多项条款相应修订，包括股东权利、董事义务、董事会专门委员会设置等内容。董事会审计与关联交易控制委员会更名为审计委员会，新增审计委员会职责、议事规则等条款。修订后的章程尚需提交股东大会审议通过。在股东大会审议通过前，监事会继续履行职责。公告同时更新了公司治理结构及相关制度安排。

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