百果园集团(02411.HK)：二零二五年第二次临时股东会代理委托书内容摘要

（原标题：二零二五年第二次临时股东会代理委托书）

深圳百果园实业（集团）股份有限公司（股份代号：2411）发布二零二五年第二次临时股东会代理委托书。会议将于二零二五年十月三十日（星期四）下午三时正在中国广东省深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路2005号百果园科技大厦18楼会议室举行，或其续会。

本次临时股东会将审议两项特别决议案：一、审议及批准建议采纳受限制股份单位计划（H股）；二、审议及批准建议授权董事会及/或其授权人士处理受限制股份单位计划（H股）相关事宜。

股东可委任大会主席或指定其他人士作为代理人出席并投票。代理委托书须由股东或经书面授权人士签署；若为法人，则须加盖法人印章或由董事或正式授权代理人签署。若由授权书授权他人签署，该授权书须经公证人核证。

代理委托书及相关文件须不迟于临时股东会举行时间二十四小时前（即不迟于二零二五年十月二十九日下午三时正）交回公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），或公司证券部办公室（地址：中国广东省深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路2005号百果园科技大厦18楼）。

股东填妥并交回代理委托书后，仍可亲自出席临时股东会或其续会并投票。联名持有人中，仅在股东名册排名首位者有权投票。会议预计不超过半个营业日，出席股东及代表须自理交通与住宿费用。