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国新健康: 《董事会议事规则》修订对照表内容摘要

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2025-10-14 18:47:37

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（原标题：《董事会议事规则》修订对照表）

国新健康保障服务集团股份有限公司修订《董事会议事规则》，主要调整包括：撤销监事会及监事职务，由审计委员会行使监事会职权；“股东大会”统一修改为“股东会”。董事任职资格新增被宣告缓刑者两年内不得任职、被列入失信被执行人不得任职等内容，并增加被证券交易所公开认定不适合任职的情形。董事忠实义务细化，明确关联交易、同业竞争等需报告并经股东会决议。董事会职权相应调整表述，专门委员会增设提名委员会，审计委员会成员要求为非高管董事。董事会会议召集主体中“监事会”改为“审计委员会”，临时会议通知可豁免期限。董事对媒体不实报道有督促披露义务。

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