赤峰黄金(06693.HK)：2025年临时股东会之H股股东代理人委任表格内容摘要

（原标题：2025年临时股东会之H股股东代理人委任表格）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（H股股份代码：6693）发布2025年临时股东会H股股东代理人委任表格公告。

本次会议将于2025年10月31日（星期五）下午一时在中国北京市丰台区万丰路小井甲7号赤峰黄金会议室举行，会议审议多项决议案。

特别决议案包括：第1项为审议及批准修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案。

普通决议案包括：第2项为审议及批准修订公司《独立董事工作制度》的议案；第3项为审议及批准修订公司《关联交易管理制度》的议案；第4项为审议及批准修订公司《对外担保管理办法》的议案。

采用累积投票方式的议案包括：第5.00项为选举第九届董事会非独立董事，候选人共6名，分别为王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生、赵强先生、张旭东先生；第6.00项为选举第九届董事会独立董事，候选人共4名，分别为胡乃连先生、黄一平博士、李厚民博士、蒋琪博士。

股东可委任代理人出席会议并投票。非累积投票议案需在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内标注“”；累积投票议案中，股东每持有一股享有与应选董事人数相同的选举票数，可自由分配或集中使用，但总投票数不得超过其所持股份对应的选举票数。

本代理人委任表格须于2025年10月30日下午一时前送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。股东签署委任表格后仍可亲自出席并投票。