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国新健康: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-14 18:25:34

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

国新健康保障服务集团股份有限公司将于2025年10月30日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月23日。现场会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月30日。审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及补选独立董事。其中议案1至议案3须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案须二分之一以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。登记时间为2025年10月24日至28日，登记地点为公司证券与投资部。会议联系方式：刘新星、王垚，电话(010)65395201，邮箱IR@CRHMS.CN。

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